目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊,以及滿足法令規範。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規 3 防制洗錢與打擊資恐整體管控機制介紹 3 客戶身分確認、疑似洗錢及資恐交易之申報 3 國際相關監理規範與標準 2 客戶風險評估與盡職調查介紹 3 洗錢及資恐可疑交易態樣 (一) 2 洗錢及資恐可疑交易態樣 (二) 3 洗錢及資恐風險管控趨勢分享 1 防制洗錢及打擊資恐案例分析 1 防制洗錢與打擊資恐稽核重點分享 2 筆試測驗 1 合計24小時