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不當操作境外公司與OBU之案例解析研習班(第2期)
課程代號 : 24424
上課地區 : 南區
上課時數 : 6小時
起迄日期 : 2016/10/23~2016/10/23
定價:3,300
點數價:297( 相當於現金2,970元 ,約9折 ) 購買點數
本課程因故未如期舉行,歡迎參閱其他相關課程
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濫用或誤用境外公司與OBU帳戶,除操作者本身容易陷入難以預料的稅賦風險外,更將導致租稅公平失衡、國家稅賦短收;再加上多數註冊地隱密境外公司股東與董事資訊,導致有心人士違法操弄境外公司及其OBU帳戶,不但嚴重衝擊金融秩序、為開戶銀行引來諸多困擾,更讓操作者身處觸法風險。本課程整理分析常見OBU詐騙或違法犯罪之案例,讓境外公司操作者瞭解哪些操作實屬違法,以期防範不當操作於未然。
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週日全天(9:10-17:00,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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張淵智 講師 相關課程
翰鼎顧問股份有限公司資深顧問
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高雄市前金區中正四路230號5樓
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中級課程
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1.各金融機構、企業金融、國外部、國際金融(OBU)業務、財富管理及商品設計企劃、風險管理等部門主管及相關人員;
2.各金融機構、內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員;
3.中小企業主、國際貿易業者、會計師、記帳士等;
4.對此議題有興趣者。
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課程異動:原定上課日期7/24(日)
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課程名稱授課大綱時數
境外公司操作風險解析一、境外公司設立地點之風險
二、境外公司操作地點之風險
三、案例剖析、查核方式說明與不得違法之提醒
1
違反金融法規類之案例剖析一、境外公司與OBU違反投信投顧法案例分析
二、境外公司與OBU違反證券交易法案例分析
三、境外公司與OBU違反保險法案例分析
四、境外公司與OBU違反銀行法案例分析
五、境外公司與OBU違反洗錢防制法案例分析
1.5
違反公司法、稅法類之案例分析一、境外公司與OBU違反稅捐稽徵法案例分析
二、境外公司與OBU違反所得稅法案例分析
三、境外公司與OBU違反遺贈稅法案例分析
四、境外公司與OBU違反營業稅法案例分析
五、境外公司與OBU違反公司法案例分析
六、境外公司與OBU違反實質課稅原則案例分析
1.5
違反其他法規之案例分析一、境外公司與OBU違反兩岸人民關係條例分析
二、境外公司與OBU違反商業會計法案例分析
三、境外公司與OBU相關詐欺案例分析
四、境外公司與OBU相關背信案例分析
五、境外公司與OBU相關侵佔案例分析
六、境外公司與OBU相關詐貸案例分析
七、其他相關法規之宣導與不得違法操作提醒、不當操作之防制
2
合計6小時
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