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防制洗錢|衍生性金融商品

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  • 商品圖片 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析

    防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析

    台灣金融研訓院編輯委員會,繁體中文,台灣金融研訓院,2021/06/01

    翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史,2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺!2016年的廿年前 (即1996年),台灣領先亞洲各國,公布了亞洲第一個洗錢防制法。該法雖曾歷經多次修正,但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻,亦即洗錢犯罪能否成立之要件。強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件,而未重視前端的洗錢防制的結果是,因為沒有留存金流軌...

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  • 商品圖片 防制洗錢與打擊資恐實務與案例

    防制洗錢與打擊資恐實務與案例

    台灣金融研訓院編輯委員會,繁體中文,台灣金融研訓院,2021/06/01

    「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材 金融機構防制洗錢,「實務案例」升級寶典 培養打擊資恐及防制洗錢敏感度。翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史,2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺!2016年的二十年前 (即1996年),台灣領先亞洲各國,公布了亞洲第一個洗錢防制法。...

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  • 商品圖片 衍生性金融商品概論與實務(2022年版)

    衍生性金融商品概論與實務(2022年版)

    研訓院編委會,繁體中文,台灣金融研訓院,2022/04/01

    本書適合金融從業人員、外匯交易業務人員及大專院校財金系所師生研讀參考。「衍生性金融商品銷售人員資格測驗」參考用書。測驗70%試題出自本題庫書,熟讀本書輕鬆取得證照。練習題題庫解析,試前演練大突破!本次修訂除配合衍生性商品會計處理之適用、衍生性相關辦法之修訂外,另新增第一篇及第二篇練習題之試題解析,讓讀者能充分練習,增加題目熟練度,輕鬆獲取...

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